单项选择题
A.应将某一账户发生的交易累计计算 B.应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 C.应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 D.应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）。A.活期存款的本金...
单项选择题银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）。
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B.银行内部调拨资金 C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付 D.个体工商户50万元大额现金存取
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A.100...
单项选择题交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1000 B.5000 C.10000 D.20000
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的境内款项划转...
单项选择题自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的境内款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万；5万B.50万；10万C.100万；20万D.200万；30万
