英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。

2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体...

判断题2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。

1989年11月，国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关于洗钱和相关事项的决议》。

判断题1989年11月，国际**组织在法国里昂召开第58届全体大会通过了《关于洗钱和相关事项的决议》。

在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。

判断题在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。