判断题
正确
如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户,义务机构应当对非自然人客户采取相应的强化身份识别措施。
判断题如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户,义务机构应当对非自然人客户采取相应的强化身份识别措施。
针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易,采取与风险相匹配的客户身份识别措施。在持续识别、客户洗钱风险...
判断题针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易,采取与风险相匹配的客户身份识别措施。在持续识别、客户洗钱风险评估过程中,对于风险较高,可能带来较大声誉风险、合规风险和法律风险的客户、客户群体、业务领域,无需经过内部流程,直接采取限制或退出措施。对于可疑交易报告所涉客户及账户,应合理评估交易的可疑程度和风险状况,并对其采取适当的后续控制措施。
特定类型客户身份识别指对代理行、私人银行等特定类型客户,在一般客户身份识别基础上,开展特定类型客户身份识别,了...
判断题特定类型客户身份识别指对代理行、私人银行等特定类型客户,在一般客户身份识别基础上,开展特定类型客户身份识别,了解客户资金或财产的来源,确认客户的资产规模与其身份、资金或财产的来源相匹配;了解客户开立账户的目的;了解客户预期交易规模,预期交易涉及的国家(地区),拟使用的产品和服务。