多项选择题
A、地方政府 B、当地人民法院 C、中国人民银行当地分支机构 D、当地公安机关
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。A、数据信息B、业务凭证C...
多项选择题金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
A、数据信息 B、业务凭证 C、账簿 D、会计报表
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告...
多项选择题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.按照规定向中国人民银行报告分析结果 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送以下资料（）A.反洗钱统计报表B.信息资料C.会计报表D.稽核审计报告...
多项选择题金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送以下资料（）
A.反洗钱统计报表 B.信息资料 C.会计报表 D.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
