多项选择题
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.现金流量报告 D.资产负债报告
我国金融业反洗钱法律制度包括以下（）。A.《反洗钱法》B.《中国人民银行法》C.《金融机构反洗钱规定》D.《金...
多项选择题我国金融业反洗钱法律制度包括以下（）。
A.《反洗钱法》 B.《中国人民银行法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）A.汇款人的姓名或者名称B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号...
多项选择题金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）
A.汇款人的姓名或者名称B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码C.汇款人的账号D.汇款人的住所
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），对可疑交易报告的具体要求是什么...
多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），对可疑交易报告的具体要求是什么？（）
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关 C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求 D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
