各银行应加强对网银业务的运行监测。

义务机构可以不识别不具备法人资格的专业服务机构的受益所有人。

判断题义务机构可以不识别不具备法人资格的专业服务机构的受益所有人。

根据最高人民检察院和最高人民法院2009年出台的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明...

判断题根据最高人民检察院和最高人民法院2009年出台的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确规定，商户POS 机非法套现严重的应以妨害信用卡管理罪论处。

一旦发现客户涉嫌非法集资，应及时向人民银行报案，并配合人民银行开展调查及账户处置工作。

判断题一旦发现客户涉嫌非法集资，应及时向人民银行报案，并配合人民银行开展调查及账户处置工作。