单项选择题
A.总部合规管理部 B.总部运营管理部 C.代理业务主办行 D.各分支行
自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存款业务，应（）。A.只要...
单项选择题自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存款业务，应（）。
A.只要带了代理人身份证原件的，则无需留存身份证复印件或影印件 B.如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时，应留存代理人有效身份证件的复印件或影印件 C.带了存款人本人和代理人身份证件原件的，还需留存代理人身份证件复印件或影印件 D.以上均不正确
长沙银行业务条线、分支机构（）和管理人员作为第一道防线，承担合规经营和管理的首要责任。A.营业部主任B.结算监...
单项选择题长沙银行业务条线、分支机构（）和管理人员作为第一道防线，承担合规经营和管理的首要责任。
A.营业部主任 B.结算监督员 C.一线员工 D.结算专管员
分、支行及所辖机构接受当地人民银行反洗钱现场检查的，应在接到检查通知后（）个工作日内，向总行领导小组办公室和总...
单项选择题分、支行及所辖机构接受当地人民银行反洗钱现场检查的，应在接到检查通知后（）个工作日内，向总行领导小组办公室和总行本条线主管部门报告。
A.1 B.2 C.3 D.5
