单项选择题
A、5年 B、10年 C、20年 D、15年
1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义（）A、当日累计交易20万以上的资金划转B、客户资金账户原因不明地频繁出...
单项选择题1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义（）
A、当日累计交易20万以上的资金划转 B、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付 C、开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。A、中国...
单项选择题人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。
A、中国反洗钱监测分析中心 B、中国反洗钱监察中心 C、中国反洗钱监控中心 D、中国反洗钱监测中心
反洗钱培训，每年至少要开展（）。A、1次B、3次C、2次D、4次
单项选择题反洗钱培训，每年至少要开展（）。
A、1次 B、3次 C、2次 D、4次
