多项选择题
A.核实贷款客户真实身份 B.贷前调查 C.贷后关注 D.发现并报告客户可疑交易
审核对公贷款客户真实身份的方式有（）。A.审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料B.到工商管理部门、税务部...
多项选择题审核对公贷款客户真实身份的方式有（）。
A.审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料 B.到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料 C.登门拜访客户、实地查看 D.电话核实
银行在开立资本项目账户时应注意审核（）A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为...
多项选择题银行在开立资本项目账户时应注意审核（）
A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B.境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记 C.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准。 D.境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）A.无法判断身份证件真实性B.联网核查...
多项选择题银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）
A.无法判断身份证件真实性 B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致 C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件 D.客户提供了真实有效的身份证件
