客户不通过账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。

客户通过在境内银行开立的账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。A.收单行B.办理业务的金融机构C.付款行D....

单项选择题客户通过在境内银行开立的账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。

各级行应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过总行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A.2B.3C....

单项选择题各级行应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过总行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

为不在开立账户的客户提供现金汇款：现钞兑换：票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）以上的，应当核对客户的有...

单项选择题为不在开立账户的客户提供现金汇款：现钞兑换：票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（或电子合成影像文件）。