多项选择题
A.被列入联合国安理会决议列示的制裁类组织名单的境外银行和境外非银代理支付公司 B.位于FATF组织披露的存在反洗钱严重缺陷国家的境外银行和境外非银代理支付公司 C.境外代理行为空壳银行和境外非银代理支付公司为空壳公司 D.拒绝配合交行依法开展尽职调查的境外代理行和境外非银代理支付公司 E.经交通银行尽职调查发现对犯罪活动没有充分的控制制度，没有受到相关部门有效监管的境外代理行和境外非银代理支付公司
境外代理行和境外非银代理支付公司的洗钱风险等级分类主要从（）、声誉、内部控制和接受监管等方面进行综合评定。A....
多项选择题境外代理行和境外非银代理支付公司的洗钱风险等级分类主要从（）、声誉、内部控制和接受监管等方面进行综合评定。
A.国家地区 B.客户特性 C.与交行业务合作情况 D.反洗钱防控措施
因离岸客户的特殊情况，新客户的首次评级及时性以（）在规定工作日内为准。A.人工复评时间B.人工确认时间C.客户...
多项选择题因离岸客户的特殊情况，新客户的首次评级及时性以（）在规定工作日内为准。
A.人工复评时间 B.人工确认时间 C.客户号建立时间 D.外管局审批通过时间
新客户的首次评级的及时性以完成（）在规定工作日内为准。A.人工复评时间B.人工确认时间C.客户号建立时间D.人...
多项选择题新客户的首次评级的及时性以完成（）在规定工作日内为准。
A.人工复评时间 B.人工确认时间 C.客户号建立时间 D.人行审批通过时间
