单项选择题
A.总部B.分支机构C.总部和分支机构D.业务
报告机构填报的《大额交易报告纠错删除申请表》和《可疑交易报告纠错申请表》,须经机构()签字并加盖公章后寄至中国...
单项选择题报告机构填报的《大额交易报告纠错删除申请表》和《可疑交易报告纠错申请表》,须经机构()签字并加盖公章后寄至中国反洗钱监测分析中心。
A.主要负责人B.部门负责人C.总部主管反洗钱工作部门负责人D.总部主管反洗钱工作的负责人
金融行动特别工作组于()对我国开展了第四轮互评估。A.2017年B.2018年C.2019年D.2020年
单项选择题金融行动特别工作组于()对我国开展了第四轮互评估。
A.2017年B.2018年C.2019年D.2020年
如果一国被列入金融行动特别工作组(FATF)‘黑名单’,FATF会()。A.呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区...
单项选择题如果一国被列入金融行动特别工作组(FATF)‘黑名单’,FATF会()。
A.呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查,在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施B.对该国进行处罚C.禁止该国企业和居民进行跨境资金交易D.取消该国FATF成员资格