金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处（）罚款。

（）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。A、外汇管理局B、人民银行C、财政部D、检察院

单项选择题（）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。A、外汇管理局B、人民银行C、银行业监督管理委员会D、检...

单项选择题（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。A、真实有效的...

单项选择题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。