各部门应建立核查工作台账，对相关资料专夹保管，自核查工作完成之日起至少留存（）年。

总行反洗钱主管部门汇总客户部门的核查结果，按照监管机构洗钱及制裁风险核查要求，形成核查报告反馈监管机构。对于涉...

单项选择题总行反洗钱主管部门汇总客户部门的核查结果，按照监管机构洗钱及制裁风险核查要求，形成核查报告反馈监管机构。对于涉及重大风险的，应在反馈监管机构前向（）报告。

针对洗钱高风险客户的业务限制和权限控制嵌入业务系统流程，实现业务办理自动化控制，确保洗钱高风险客户业务办理中（...

单项选择题针对洗钱高风险客户的业务限制和权限控制嵌入业务系统流程，实现业务办理自动化控制，确保洗钱高风险客户业务办理中（）要求落实到位。

对于身份信息、交易类型或地区等出现变化的潜在洗钱风险客户，客户管理部门要主动重新识别，并与反洗钱主管部门沟通做...

单项选择题对于身份信息、交易类型或地区等出现变化的潜在洗钱风险客户，客户管理部门要主动重新识别，并与反洗钱主管部门沟通做好洗钱风险重新（）。