多项选择题
A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性 B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性 C.洗钱的跨国性特征 D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关 E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
各个国家洗钱犯罪主体构成的说法，正确的是（）A.德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体...
多项选择题各个国家洗钱犯罪主体构成的说法，正确的是（）
对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）A.处二十万元以上五十万元以下罚款B.责令限期改...
单项选择题对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.责令限期改正 C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款 D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A.处二十万元以上二百万元以下罚款B....
单项选择题对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
A.处二十万元以上二百万元以下罚款 B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款 C.处二十万元以上五百万元以下罚款 D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
