单项选择题
A.以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户 B.通过网上银转移资金 C.在一家银行开立一个个人账户用于取现 D.提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
（）注册门槛低，贸易公司经营复杂，易被用于地下钱庄洗钱活动。A.个体工商户B.有限公司C.有限责任公司D.股份...
单项选择题（）注册门槛低，贸易公司经营复杂，易被用于地下钱庄洗钱活动。
A.个体工商户 B.有限公司 C.有限责任公司 D.股份有限公司
从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。A.设立空壳公司B.非法集资C....
单项选择题从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。
A.设立空壳公司 B.非法集资 C.开立空头支票 D.洗钱
以下办理票据贴现业务时，应审核贴现申请人的（），不正确的是。A.法定身份证明文件B.票据原件和增值发票C.收入...
单项选择题以下办理票据贴现业务时，应审核贴现申请人的（），不正确的是。
A.法定身份证明文件 B.票据原件和增值发票 C.收入证明 D.交易合同
