营业网点应将（）交易或者行为，作为可疑交易向上级管理机构报告A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散...
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符；
B.短期内相同收付付款人之间频繁发生资金首付，且交易金额接近大额交易标准；
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务无明显无关的汇款、或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款；
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
