多项选择题
A.金额； B.频率； C.流向； D.性质
查询个人客户的身份是否真实，可通过哪些途径进行核查？（）A.互联网B.银行“黑名单”系统C.公民身份联网核查系...
多项选择题查询个人客户的身份是否真实，可通过哪些途径进行核查？（）
A.互联网 B.银行“黑名单”系统 C.公民身份联网核查系统 D.公证机关
对个人客户异常情况进行客户身份识别时，可采取哪些措施？（）A.实地查访B.要求客户补充身份资料C.回访客户D....
多项选择题对个人客户异常情况进行客户身份识别时，可采取哪些措施？（）
A.实地查访 B.要求客户补充身份资料 C.回访客户 D.向公安机关核查
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心，其职责是（）。A.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析；B....
多项选择题国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心，其职责是（）。
A.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析； B.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果； C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； D.在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
