多项选择题
A.内外勾结骗贷 B.违规开立账户 C.员工盗取客户资金 D.违规发放贷款
各网点应建立有效案件防控机制，对（）应及时发现并处理。A.案件隐患B.案件线索或风险苗头C.违规操作及风险隐患...
单项选择题各网点应建立有效案件防控机制，对（）应及时发现并处理。
A.案件隐患 B.案件线索或风险苗头 C.违规操作及风险隐患 D.风险隐患
各行社应建立全面、完善的风险管理治理结构，明确董事会、监事会、高管层、业务部门、（）在风险管理中的职责分工，并...
单项选择题各行社应建立全面、完善的风险管理治理结构，明确董事会、监事会、高管层、业务部门、（）在风险管理中的职责分工，并保证运行顺畅。
A.风险管理部门和合规管理部门 B.风险管理部门和战略开发部门 C.合规管理部门和内审部门 D.风险管理部门和内审部门
各网点应制定（）的相关制度，明确对员工的禁止性规定。A.操作行为规范B.合规行为规范C.员工行为规范D.关联行...
单项选择题各网点应制定（）的相关制度，明确对员工的禁止性规定。
A.操作行为规范 B.合规行为规范 C.员工行为规范 D.关联行为规范
