（）是指外部人员实施的、侵犯建设银行或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由司法机关立案侦查或按规定应移送司法机关立案查处的刑事犯罪案件。在案件中建设银行员工虽不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系，可能造成建设银行资金损失和声誉风险。

（）是指员工独立实施或参与实施的，侵犯建设银行或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由司法机关立案侦查或按规...

单项选择题（）是指员工独立实施或参与实施的，侵犯建设银行或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由司法机关立案侦查或按规定应移送司法机关立案查处的刑事犯罪案件。

各级内控合规部门应（）对建设银行积分情况进行通报。A.每月B.每季度C.每半年D.每年

单项选择题各级内控合规部门应（）对建设银行积分情况进行通报。

对个人年度违规积分达到20分（含）以上的，由总行或一级分行业务归口管理部门给予（）。A.诫勉谈话B.通报批评C...

单项选择题对个人年度违规积分达到20分（含）以上的，由总行或一级分行业务归口管理部门给予（）。