多项选择题
A.公司的受益所有人是指直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。 B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。 C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。 D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
对于单笔人民币（）以上的跨境汇入汇款，各级行应通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核...
单项选择题对于单笔人民币（）以上的跨境汇入汇款，各级行应通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施
A.1万（含） B.1万（不含） C.5万（含） D.5万（不含）
对于客户身份证明文件到期日后（）日仍未更新的，开户行应根据事后监督系统于到期日后（）日产生的预警提示，查询相关...
填空题对于客户身份证明文件到期日后（）日仍未更新的，开户行应根据事后监督系统于到期日后（）日产生的预警提示，查询相关账户的停止支付情况，并于停止支付后（）个工作日内通知客户。
对于账户管理要求较严，无法开户的行政事业单位等客户，经（）审批同意后，可开立内部过渡账户，并由（）为客户发放代...
填空题对于账户管理要求较严，无法开户的行政事业单位等客户，经（）审批同意后，可开立内部过渡账户，并由（）为客户发放代发工资平台业务专用U-KEY，完成后将此账户作为签约账户申请开通代发工资平台业务。
