多项选择题
A.为了防止利用金融机构进行洗钱活动 B.规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为 C.维护金融秩序
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）。A.政策性银行...
多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）。
A.政策性银行 B.保险资产管理公司 C.汽车金融公司 D.中国人民银行确定并公布的其他金融机构
应报告大额交易的金融机构规定的内容（）A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户...
多项选择题应报告大额交易的金融机构规定的内容（）
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告 B.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告 C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告 D.以上都不正确
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向...
多项选择题客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.所在机构 B.城市信用合作社、农村信用合作社 C.邮政储汇机构 D.政策性银行
