单项选择题
A.客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 B.是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录 C.对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹 D.客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。A.个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、...
单项选择题反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A.个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规 B.是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规 C.客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定 D.是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
反洗钱检查内容，其中内控制度建设情况检查内容不包括（）。A.反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的...
单项选择题反洗钱检查内容，其中内控制度建设情况检查内容不包括（）。
A.反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责 B.是否及时制定反洗钱各项规章制度 C.是否及时完善反洗钱各项规章制度 D.反洗钱领导小组及人员发生变动时，报务工作是否落实到位
反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。A.反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职）B.对反洗钱工作...
单项选择题反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容不包括（）。
A.反洗钱岗位人员配备是否到位（专/兼职） B.对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施 C.反洗钱领导小组及人员发生变动时，报备工作是否落实到位 D.反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责
