单项选择题
A.高风险客户 B.高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的 C.汇款用途与外管政策、客户身份不符 D.以上均正确
已发现有电信诈骗嫌疑的，应进行强化的真实性核实，存在利用他人身份信息开户并恶意欺诈疑点的，应采取（）等必要措施...
单项选择题已发现有电信诈骗嫌疑的，应进行强化的真实性核实，存在利用他人身份信息开户并恶意欺诈疑点的，应采取（）等必要措施。
A.继续服务 B.中止服务 C.控制 D.防范
智能柜台监控录像资料保存时间不得少于（）天。A.20B.30C.60D.90
单项选择题智能柜台监控录像资料保存时间不得少于（）天。
A.20 B.30 C.60 D.90
一级分行安全保卫部门每年对辖属二级机构现场检查覆盖面不低于100%；二级分行安全保卫部门（）对辖属机构现场检查...
单项选择题一级分行安全保卫部门每年对辖属二级机构现场检查覆盖面不低于100%；二级分行安全保卫部门（）对辖属机构现场检查覆盖面不低于100%；县支行和城区管辖支行每季度对辖属机构现场检查覆盖面不低于100%。
A.每年 B.每半年 C.每季 D.每月
