多项选择题
A.送交金融机构高级管理层审核B.采取相应措施，包括但不限于∶停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产，停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务，依法冻结账户资产C.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措D.涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，在前述规定动作的基础上，需要依法向国家安全机关报告
反洗钱监控名单的监测对象包括（）。A.客户B.客户的交易对手C.非自然人客户的受益所有人D.非自然人客户的法定...
多项选择题反洗钱监控名单的监测对象包括（）。
A.客户B.客户的交易对手C.非自然人客户的受益所有人D.非自然人客户的法定代表人
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？
问答题如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的？
内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？
问答题内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么？
