多项选择题
A.系统大额报告清单 B.系统可疑预警清单 C.交易信息补正清单 D.客户信息补正清单
反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。A.11+客户信息系统生成...
多项选择题反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。
A.11+客户信息系统生成的16位客户号 B.11+客户账号 C.13+客户信息系统生成的16位客户号 D.13+客户账号
法人证明文件包括（）机关事业法人成立批文等。A.工商营业执照B.社团法人注册登记证书C.组织机构代码证D.税务...
多项选择题法人证明文件包括（）机关事业法人成立批文等。
A.工商营业执照 B.社团法人注册登记证书 C.组织机构代码证 D.税务登记证
各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记大过至开除处分，...
多项选择题各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记大过至开除处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。
A.泄漏客户资料和交易信息的 B.未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的 C.未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的 D.未按规定报告客户可疑行为的
