多项选择题
A.发现异常迹象 B.客户信息发生变化 C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的 D.客户一次性办理两笔以上业务
客户身份识别工作应在（）环节开展。A.建立业务关系B.规定金额以上的一次性交易时C.业务关系存续期间D.发现异...
多项选择题客户身份识别工作应在（）环节开展。
A.建立业务关系 B.规定金额以上的一次性交易时 C.业务关系存续期间 D.发现异常情况、客户信息变化、有疑点或疑问时
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。A.根据客户身份识别及持续识别情况...
多项选择题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。
A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息 B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易 C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易 D.按规定及时补录补正反洗钱数据
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。A.落实执行监管部门和上级机构的...
多项选择题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求 B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责 C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传 D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
