大额资金汇划业务的审批，应由（）按照结算管理的相关规定审查支付支付凭证的真实性及合规性，在传票的背面签署审批意见并签名。

（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A.了解客户；B.大额现金交易报告；C.可疑交易的分析；D.与司法机关全面...

单项选择题（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

花旗银行的环球汇票凭证号长度为（）位。A.6；B.8；C.9；D.10。

单项选择题花旗银行的环球汇票凭证号长度为（）位。

未经中国人民银行批准，任何单位和个人研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的防伪材料、防伪技术、防...

单项选择题未经中国人民银行批准，任何单位和个人研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的防伪材料、防伪技术、防伪工艺和专用设备的由（）和其他有关行政执法机关给予警告，没收违法所得和非法财物并处罚款。