多项选择题
A.直接调查 B.间接调查 C.现场调查 D.书面调查 E.跨辖区调查
关于拟定调查方案，下列说法正确的是（）A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性 B...
多项选择题关于拟定调查方案，下列说法正确的是（）
调查人员具有下列情形的，应当回避（）A.与被调查对象有利害关系B.与被调查机构有利害关系C.与可疑交易活动有利...
多项选择题调查人员具有下列情形的，应当回避（）
A.与被调查对象有利害关系B.与被调查机构有利害关系C.与可疑交易活动有利害关系D.与其他调查人员有利害关系E.可能影响公正调查的
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A.调查人员不得少于二人B.出示合法证...
多项选择题根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
A.调查人员不得少于二人 B.出示合法证件 C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书 D.事先通知金融机构 E.出示反洗钱调查审批表
