识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的（）。

客户身份识别有效证明材料包括但不限于（）。A.监护关系证明材料B.授权书C.委托书D.公证书

多项选择题客户身份识别有效证明材料包括但不限于（）。

以下需要进行客户身份识别的业务有（）。A.开立账户B.为不在中国邮政储蓄银行开立账户的客户办理单笔交易金额人民...

多项选择题以下需要进行客户身份识别的业务有（）。

2019年1月29日，中国银行保险监督管理委员会发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保...

多项选择题2019年1月29日，中国银行保险监督管理委员会发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2019〕第1号），明确了银行业监督管理机构应当履行银行业反洗钱和反恐怖融资监管职责，加强反洗钱和反恐怖融资日常合规监管，构建涵盖（）的完整监管链条。