根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁；应销处理的档案必须经单位一把手审批。

为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

判断题为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。

判断题可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

判断题金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。