判断题
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《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金...
判断题《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
农信社在办理哪些业务时，需要核对相关个人出示的有效身份证件，且应进行联网核查？（）A.客户基本信息的建立、变更...
多项选择题农信社在办理哪些业务时，需要核对相关个人出示的有效身份证件，且应进行联网核查？（）
A.客户基本信息的建立、变更业务 B.支付结算业务 C.账户及密码的冻结和解冻 D.大额现金的预约
建立横向到边、纵向到底的案防网络，柜员与柜员之间要相互监督，千万不能有（）的行为。A.以习惯当作自然B.以感情...
多项选择题建立横向到边、纵向到底的案防网络，柜员与柜员之间要相互监督，千万不能有（）的行为。
A.以习惯当作自然 B.以感情高于规章 C.以关系凌驾原则 D.以信任代替监督
