单项选择题
A.流程结束B.一级支行个人金融部-一级支行反洗钱主管部门C.一级支行个人金融部-二级分行个人金融部D.一级支行个人金融部-二级分行个人金融部-二级分行反洗钱主管部门
网点对某2级高风险个人客户的单笔复评的处理结果为维持2级并审核通过,之后CCS系统再次出现该客户单笔复评的期限...
单项选择题网点对某2级高风险个人客户的单笔复评的处理结果为维持2级并审核通过,之后CCS系统再次出现该客户单笔复评的期限应()。
A.不超过三个月B.不超过半年C.不超过一年D.不超过两年
以欺骗、贿赂等不正当手段获取管制物项出口许可证件,或者非法转让管制物项出口许可证件的,撤销许可,收缴出口许可证...
单项选择题以欺骗、贿赂等不正当手段获取管制物项出口许可证件,或者非法转让管制物项出口许可证件的,撤销许可,收缴出口许可证,没收违法所得,违法经营额()万元以上的,并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款。
A.10B.20C.30D.50
出口经营者拒绝、阻碍监督检查的,给予警告,并处()万元以上()万元以下罚款;情节严重的,责令停业整顿,直至吊销...
单项选择题出口经营者拒绝、阻碍监督检查的,给予警告,并处()万元以上()万元以下罚款;情节严重的,责令停业整顿,直至吊销相关管制物项出口经营资格。
A.5;10B.5;20C.10;20D.10;30