多项选择题
A.客户身份识别 B.大额交易报告 C.可疑交易甄别 D.监控名单筛查
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒下列哪种犯罪所得及其收益的来源和性...
多项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒下列哪种犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动（）
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪 B.恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪 C.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 D.盗窃犯罪
员工违规积分要作为员工（）等的重要依据。A.年度绩效考评B.评选先进C.晋升提职D.岗位变动
多项选择题员工违规积分要作为员工（）等的重要依据。
A.年度绩效考评 B.评选先进 C.晋升提职 D.岗位变动
从业人员应保守银行商业秘密，银行商业秘密包括（）A.银行的客户信息、业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、...
多项选择题从业人员应保守银行商业秘密，银行商业秘密包括（）
A.银行的客户信息、业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件 B.调研和统计信息、技术文件、企划营销方案、管理文件、会议记录及内容等 C.从业人员薪酬 D.各种工作密码
