《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）实施日期为（）A.2017年6月1...

单项选择题金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）实施日期为（）

在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。

判断题在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。

金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，...

判断题金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。