单项选择题
A.不确定性B.确定性C.目的性D.相似性
发现或有合理理由怀疑交易或客户向集团提供资金的，应（）向反洗钱监测反洗中心报告。A.立即B.5个工作日C.10...
单项选择题发现或有合理理由怀疑交易或客户向集团提供资金的，应（）向反洗钱监测反洗中心报告。
A.立即B.5个工作日C.10个工作日D.15个工作日
银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制，2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式...
单项选择题银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制，2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在地（）。
A、人民银行分支机构B、中国银行保险监督管理委员会C、省联社D、公安机关
电信诈骗犯罪已经高度（）运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。A.智能化B.产业化C.现代化D.集中化
单项选择题电信诈骗犯罪已经高度（）运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
A.智能化B.产业化C.现代化D.集中化
