单项选择题
A.月 B.季 C.半年 D.银行频率
涉税信息尽职调查中的新开账户是指（）以后在建设银行开立的账户A.2017年4月1日B.2017年5月1日C.2...
单项选择题涉税信息尽职调查中的新开账户是指（）以后在建设银行开立的账户
A.2017年4月1日 B.2017年5月1日 C.2017年6月1日 D.2017年7月1日
各级机构在为个人客户办理人民币单笔（）或者外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现...
单项选择题各级机构在为个人客户办理人民币单笔（）或者外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件，以此作为对客户的特定业务识别
A.1万元以上（含1万元）、1千美元以上（含1千美元） B.5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元） C.10万元以上（含10万元）、1万美元以上（含1万美元） D.50万元以上（含50万元）、5万美元以上（含5万美元）
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）A.3年B.5年C.15年D.永久
单项选择题客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）
A.3年 B.5年 C.15年 D.永久
