金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录，以下哪项不是记录的必备要素？（）

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，反洗钱专职人员应当具有（）以上金融行业从业经历。A.一年B.两...

单项选择题根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，反洗钱专职人员应当具有（）以上金融行业从业经历。

公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财...

单项选择题公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，可以采取查封、扣押、冻结措施。查封、扣押、冻结的期限不得超过（）。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》自（）起开始施行。A.2014年1月1日B.2014年1月10日C.2015年...

单项选择题《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》自（）起开始施行。