多项选择题
A.汇款人账号 B.汇款人姓名或者名称 C.汇款人住所 D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码
建立与单位客户两个以上主管热线联系查证制度，在大额交易核实过程中，应与其中至少一人取得联系，确认客户真实付款意...
多项选择题建立与单位客户两个以上主管热线联系查证制度，在大额交易核实过程中，应与其中至少一人取得联系，确认客户真实付款意愿。核实内容包括：（）
A.收款人户名及账号 B.付款人户名及账号 C.收款人开户行 D.付款金额 E.事由或用途
加强客户尽职调查，根据不同类型客户加强账户资料真实性审核，加强防伪点的辩别，通过查询相关政府部门网站，多手段强...
多项选择题加强客户尽职调查，根据不同类型客户加强账户资料真实性审核，加强防伪点的辩别，通过查询相关政府部门网站，多手段强化客户身份识别，严格审查客户身份证明文件的（）
A.完整性 B.真实性 C.合规性 D.合法性
会计档案按类别可分为：会计凭证类、财务报告类以及（）。A.会计账簿类B.原始凭证类C.永久类D.其它类
多项选择题会计档案按类别可分为：会计凭证类、财务报告类以及（）。
A.会计账簿类 B.原始凭证类 C.永久类 D.其它类
