判断题
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反洗钱可疑交易报告集中处理的“反洗钱报告复核岗”设在各省直分行业务处理中心。
判断题反洗钱可疑交易报告集中处理的“反洗钱报告复核岗”设在各省直分行业务处理中心。
反洗钱可疑交易报告集中处理后,省直分行业务处理中心需要对系统预警数据、网点人工发现的可疑线索数据进行分析、识别...
判断题反洗钱可疑交易报告集中处理后,省直分行业务处理中心需要对系统预警数据、网点人工发现的可疑线索数据进行分析、识别、补录、初审和填报。
反洗钱可疑交易报告集中处理后,发起和督促网点完成调查任务由省直分行合规部负责。
判断题反洗钱可疑交易报告集中处理后,发起和督促网点完成调查任务由省直分行合规部负责。