单项选择题
A.5 B.10 C.15 D.20
根据《中国建设银行堵截与抵制和报告违法违规行为奖励办法(2018年版)》,对于识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为...
单项选择题根据《中国建设银行堵截与抵制和报告违法违规行为奖励办法(2018年版)》,对于识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为予以奖励,具体包括有效识别、报告洗钱重大风险或恐怖融资信息获得()级以上司法机关确认或表彰。
A.县 B.区 C.市 D.省
根据《中国建设银行堵截与抵制和报告违法违规行为奖励办法(2018年版)》,对有效处置案件或特别严重违规事件,避...
多项选择题根据《中国建设银行堵截与抵制和报告违法违规行为奖励办法(2018年版)》,对有效处置案件或特别严重违规事件,避免或减少资金资产损失的行为予以奖励,具体包括()。
A.应急处置及时、有效,追索资金资产覆盖案件或特别严重违规事件的全部风险敞口 B.及时、有效加强舆情防控,避免或化解重大声誉风险 C.举报或主动提供案件风险线索 D.举报严重违规行为或主动提供重要线索
根据《中国建设银行堵截与抵制和报告违法违规行为奖励办法(2018年版)》,对主动报告违法违规行为予以奖励,具体...
多项选择题根据《中国建设银行堵截与抵制和报告违法违规行为奖励办法(2018年版)》,对主动报告违法违规行为予以奖励,具体包括()。
A.举报或主动提供案件风险线索 B.举报严重违规行为或主动提供重要线索 C.主动报告控制缺陷或重大管理漏洞,避免产生严重后果或不良影响 D.主动报告或提供线索,避免或化解银行重大信息技术安全风险 E.主动提供线索,避免或化解重大声誉风险;主动报告或提供严重违规线索,及时纠改,避免重大监管处罚。