问答题
(1)以服务行业掩护进行洗钱;(2)通过各种投资工具进行洗钱;(3)通过拍卖进行洗钱;(4)通过赌博或博彩业进行洗钱。
从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的?
问答题从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的?
巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施?
问答题巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施?
反洗钱国际合作的内容?
问答题反洗钱国际合作的内容?