多项选择题
A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行当地分支机构 C.当地公安机关 D.当地安全机关
证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，...
多项选择题证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
A.客户信息的公开程度 B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类。 C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄 D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间。
根据相关法规规定，证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）A.本机构总部各项业务B.全部分支机构各项...
多项选择题根据相关法规规定，证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）
A.本机构总部各项业务 B.全部分支机构各项业务 C.仅限部分分支机构各项业务 D.仅限人民银行当年度开展过现场检查的分支机构
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现（）反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函...
单项选择题金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现（）反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A.客户声音 B.客户相貌 C.客户交易的全貌 D.客户的言谈举止
