多项选择题
A.开除或解除劳动合同 B.记过 C.记大过 D.警告
下列属湖北省农村信用社反洗钱操作规程所称的恐怖融资的有（）。A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他...
多项选择题下列属湖北省农村信用社反洗钱操作规程所称的恐怖融资的有（）。
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
关于清算资金，表述正确的是（）。A.各市县行社清算账户日终余额透支的，省联社资金中心只批评，不罚息B.各市县行...
多项选择题关于清算资金，表述正确的是（）。
A.各市县行社清算账户日终余额透支的，省联社资金中心只批评，不罚息 B.各市县行社清算账户日终余额透支的，省联社资金中心按透支金额的日万分之十五收取罚息 C.各市县行社清算账户日终余额透支的，省联社资金中心按透支金额的日万分之五收取罚息 D.清算资金按季结息，利率按人民银行规定的金融机构超额准备金利率执行
下列属于中风险类客户划分标准的是（）。A.客户注册地所在国家或地区是洗钱高发区或者完全不被国际反洗钱组织认可的...
多项选择题下列属于中风险类客户划分标准的是（）。
A.客户注册地所在国家或地区是洗钱高发区或者完全不被国际反洗钱组织认可的国家或地区 B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有瑕疵或者存在疑点的 C.各市县行社有理由认定该客户可能存在一定风险的 D.媒体披露存在反洗钱的行为或与其关联的个人或机构 E.客户属于相关政府部门印发的黑名单客户
