多项选择题
A.经营能力B.管理水平C.风险状况D.业务发展需要
商业银行内部控制应当遵循以下基本原则：（）。A.制衡性原则B.审慎性原则C.相匹配原则D.全控制原则
多项选择题商业银行内部控制应当遵循以下基本原则：（）。
A.制衡性原则B.审慎性原则C.相匹配原则D.全控制原则
各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：（）。A....
多项选择题各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：（）。
A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作 B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作 C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度 D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
对于实体特约商户，收单机构应当进行（）；对于网络特约商户，收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容...
单项选择题对于实体特约商户，收单机构应当进行（）；对于网络特约商户，收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查。
A.随机检查B.电话访问C.非现场检查D.现场检查
