问答题

简答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定，金融机构违反本办法的，由中国人民银行区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取什么措施？

【参考答案】

（1）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
（2）取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任......

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金融系统反洗钱知识