单项选择题
A.投保人要求用大额现金缴纳保费 B.投保人购买银保产品，将保费交付给银行 C.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保 D.由第三人代为缴纳保费，资金的真实来源难以追查
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。A.反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B...
单项选择题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。
A.反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节 B.反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门 C.从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度 D.从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说法正确的有（）。A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可...
单项选择题以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说法正确的有（）。
A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查 B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查 C.反洗钱现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查 D.被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
对反洗钱内部控制有较大影响的因素不包括（）。A.企业合规文化B.高级管理层的管理风格C.高级管理层的风险意识D...
单项选择题对反洗钱内部控制有较大影响的因素不包括（）。
A.企业合规文化 B.高级管理层的管理风格 C.高级管理层的风险意识 D.高级管理层的心理素质
