多项选择题
A.“蚂蚁搬家”式资金转移 B.账户过渡性质明显，资金快进快出 C.交易金额体现汇率特征 D.以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用
认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（）几个方面着手。...
多项选择题认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（）几个方面着手。
A.认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责 B.严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线 C.加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平 D.查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制
各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（）...
多项选择题各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（）报告。
A.资产所在地公安机关 B.资产所在地国家安全机关 C.资产所在地中国人民银行分支机构 D.资产所在地银监部门
金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。A.切实增强反洗钱业务合规管理B.切实加强国际制裁风险防控C.切实强化...
多项选择题金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。
A.切实增强反洗钱业务合规管理 B.切实加强国际制裁风险防控 C.切实强化代理行风险管理 D.切实做好反洗钱客户识别，履行信息报送职责
