“公转私”交易识别点的拆分交易是指一天内发生多笔（）万元以下交易，以规避落地处理。

以下（）在OFAC 全面制裁名单。A.伊朗B.朝鲜C.苏丹D.以上都是

单项选择题以下（）在OFAC 全面制裁名单。

冒名办卡嫌疑人偏好选择（）A.区域性股份制商业银行B.国有商业银行C.全国性商业银行D.城市商业银行

单项选择题冒名办卡嫌疑人偏好选择（）

以下开立账户的哪项不是可疑身份信息（）A.年龄较大，主要要求开立网银业务B.同批开户客户多居住在同村或同幢单元...

单项选择题以下开立账户的哪项不是可疑身份信息（）