票据中介公司多为（）

保险业机构应根据本机构的特点建立（）为本的反洗钱方法，完善反洗钱内控制度。A.风险B.客户C.业绩D.产品

单项选择题保险业机构应根据本机构的特点建立（）为本的反洗钱方法，完善反洗钱内控制度。

“公转私”交易识别点的拆分交易是指一天内发生多笔（）万元以下交易，以规避落地处理。A.2B.5C.8D.10

单项选择题“公转私”交易识别点的拆分交易是指一天内发生多笔（）万元以下交易，以规避落地处理。

以下（）在OFAC 全面制裁名单。A.伊朗B.朝鲜C.苏丹D.以上都是

单项选择题以下（）在OFAC 全面制裁名单。